Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen grupla bağlantılı olduğu belirtilen kişilere yönelik 17 ilde operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında aralarında Alihan K.’nin de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılığın açıklamasına göre operasyon; “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçlamaları kapsamında yürütülüyor.
30 şüpheli gözaltında
İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde gerçekleştirilen operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 49 şüpheliden 30’unun yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Üç şüphelinin yurt dışında bulunduğu tespit edilirken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü aktarıldı.
Operasyon kapsamında şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
MASAK raporu soruşturma dosyasında
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, bazı şirketlerin 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem ve mal alış-satış hacimlerinde belirgin artışlar görüldüğü belirtildi.
Raporda bazı şirketlerde yüksek tutarlı nakit girişleri, şirket bölünmeleri ve devir işlemleri ile ticari faaliyetlerle uyumlu olmadığı değerlendirilen para transferlerinin incelendiği aktarıldı. Yurt dışına yönelik döviz transferleri ve vergi işlemlerinin de soruşturma kapsamında ele alındığı bildirildi.
Basına yansıyan soruşturma bilgilerine göre MASAK incelemesinde, bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL’yi aşan tutarda para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönünde tespit bulunduğu öne sürüldü. Bu rakam, soruşturma kapsamındaki mali incelemeye ilişkin bir iddia ve tespit niteliğinde bulunuyor.
Şirketlere yönelik tedbirler
Soruşturma kapsamında bazı şirketler ve bağlantılı malvarlıkları hakkında kayyum ve el koyma tedbirleri uygulandığı bildirildi. Aralarında bilinen bazı ticari markaların da bulunduğu şirketlerin mali yapıları ve soruşturma kapsamındaki bağlantıları inceleniyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca soruşturmanın kişilerin dini inancı veya herhangi bir dini topluluğa yakınlığı nedeniyle yürütülmediğini; soruşturmanın mali ve adli iddialar kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi.
Soruşturma devam ederken gözaltı kararı verilmesi veya bir kişinin gözaltına alınması, ilgili kişiler hakkında suçluluk kararı verildiği anlamına gelmiyor. Şüphelilerin hukuki durumu soruşturma ve yargı sürecinin sonucunda kesinleşecek.
Leave a Reply